주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

「상법」 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거, 제53기 정기주주총회 소집을 아래와 같이 통지 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀

3. 회의 목적 사항

《보고 사항》

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

     제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

        제2-1호: 상법 개정에 따른 대리권 증명 방법 확대

        제2-2호: 이사 최대인원수 축소 및 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 구성비율 상향

        제2-3호: 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

        제2-4호: 경과조치 및 개정일 추가

     제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 3명)

        제3-1호: 사내이사 손연호 선임의 건

        제3-2호: 사내이사 손흥락 선임의 건

        제3-3호: 사내이사 김종욱 선임의 건

        제3-4호: 사내이사 김용범 선임의 건

        제3-5호: 사내이사 박성근 선임의 건

        제3-6호: 사외이사 오선영 선임의 건

        제3-7호: 사외이사 이명학 선임의 건

        제3-8호: 사외이사 홍광수 선임의 건   

     제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보자 유재건)

     제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

     제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

     인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

     모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 13일 오전9시 ~ 2026년 03월 25일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타

「상법 시행령」 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 주주총회 개최 1주 전까지 게재할 예정입니다.